A acusação de Tornado Cash não mostra ‘violação clara’ de certas leis: Coin Center

O diretor de pesquisa do Coin Center, Peter Van Valkenburgh, argumentou que o misturador de criptografia Tornado Cash é um fornecedor de software anônimo, não um transmissor de dinheiro.

O grupo de defesa da criptografia Coin Center criticou a última acusação de dois ex-desenvolvedores do Tornado Cash, argumentando que os fatos apresentados não mostram quaisquer violações claras de crimes relacionados à transmissão de dinheiro.

Roman Storm e Romen Semenov foram indiciados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos Estados Unidos em 23 de agosto por conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado , entre outras acusações.

Em um artigo de opinião de acompanhamento , o diretor de pesquisa do Coin Center, Peter Van Valkenburgh, argumenta que as alegações na acusação parecem ir contra as orientações da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA – argumentando que o Tornado Cash apenas fornece o software para transmitir dinheiro, em vez de transmitir o próprio dinheiro.

“A única coisa que a acusação alega em relação à transmissão de dinheiro não licenciada dos réus é que eles ‘se envolveram no negócio de transferência de fundos em nome do público’ e o fizeram sem se registrar no FinCEN”, escreveu Valkenburgh.

Mas será que a acusação apresenta quaisquer factos que realmente demonstrem que os arguidos exerceram quaisquer actividades que se qualifiquem como transmissão de dinheiro ao abrigo da lei aplicável?

Ele apontou para uma interpretação do FinCEN sobre o que constitui “serviços de transmissão de dinheiro” sob a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, que afirma:

“Um fornecedor de software anônimo não é um transmissor de dinheiro .”

Valkenburgh então se referiu a outro trecho afirmando que apenas as pessoas que usam o software podem ser consideradas transmissoras de dinheiro:

“[Uma] pessoa que utiliza o software para tornar anônimas as próprias transações será um usuário ou um transmissor de dinheiro, dependendo da finalidade de cada transação.”

Embora Valkenburgh tenha dito que o Tornado Cash tornou mais fácil para os indivíduos usarem os contratos inteligentes do protocolo para transmitir dinheiro, ele argumentou que isso não significa que os próprios desenvolvedores fossem transmissores de dinheiro.

“[Mas] isso não significa de alguma forma que eles se tornaram transmissores simplesmente porque forneceram ferramentas que outros usaram para transmitir o seu próprio dinheiro”, explicou Valkenburgh.

Valkenburgh também criticou as alegações na acusação, sugerindo que Storm e Semenov tinham controle total sobre os contratos inteligentes do protocolo.

“Os contratos inteligentes Ethereum são variáveis ​​e às vezes as pessoas não têm controle sobre sua operação, algum controle ou controle total. Este é o facto chave necessário para determinar se alguém está a realizar uma transmissão de dinheiro, argumentou ele.

O Coin Center expressou pela primeira vez sua oposição ao Tesouro dos EUA em outubro, quando processou a agência por sua sanção ilegal e sem precedentes ao Tornado Cash.

A acusação da OFAC afirma que Storm e Semenov administravam um serviço de transmissão de dinheiro não licenciado , envolvendo-se no negócio de transferência de fundos em nome do público. A agência de fiscalização alegou que os desenvolvedores deveriam ter se registrado no FinCEN.

Semenov foi adicionado à lista do OFAC de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas em 23 de agosto, enquanto Storm foi preso pelo Federal Bureau of Investigation no estado de Washington no mesmo dia.

Alexey Pertsev, outro dos fundadores do Tornado Cash, foi preso pelas autoridades holandesas em agosto de 2022 antes de ser libertado no final de abril.

Valkenburgh acredita que o resultado da saga Tornado Cash terá um impacto profundo nos direitos legais dos cidadãos dos Estados Unidos de construir e publicar software no futuro.