Alameda enviou US$ 4,1 bilhões em tokens FTT para a FTX antes do crash: relatório Nansen

Os analistas da Nansen observaram “transações incomuns entre a FTX e a Alameda” nos dias que antecederam a falência da FTX.

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Os analistas de dados Blockchain de Nansen revisitaram os dias que antecederam o colapso da FTX, incluindo a transferência de US$ 4,1 bilhões em tokens FTT entre a bolsa e a Alameda Research.

Um relatório Nansen compartilhado com o Cointelegraph revela observações únicas da empresa de análise de blockchain, destacando a estreita relação entre as duas empresas fundadas por Sam Bankman-Fried enquanto o ex-CEO da FTX comparece ao tribunal para enfrentar uma litania de acusações relacionadas ao colapso da bolsa .

É amplamente divulgado que o colapso da FTX foi desencadeado por relatórios iniciais que sinalizaram a participação significativa de 40% dos US$ 14,6 bilhões da Alameda em ativos mantidos em tokens FTT em setembro de 2022.

Os analistas da Nansen revelaram que observaram interações duvidosas na cadeia entre a FTX e a Alameda antes que esses relatórios viessem à tona. Entre 28 de setembro e 1º de novembro, a Alameda enviou US$ 4,1 bilhões em tokens FTT para a FTX e várias transferências contínuas de stablecoins atreladas ao dólar dos Estados Unidos no valor de US$ 388 milhões.

Os dados on-chain também indicaram que a FTX detinha cerca de 280 milhões de tokens FTT (80%) do fornecimento total de 350 milhões de FTT. Os dados Blockchain refletem proporções “consideráveis” do volume de negociação FTT, no valor de bilhões de dólares fluindo entre várias carteiras FTX e Alameda.

Nansen também destaca que a maior parte do fornecimento de tokens FTT, consistindo em tokens de empresas e tokens não vendidos de não empresas, estava bloqueada por um contrato de aquisição de três anos. O único beneficiário do contrato é uma carteira controlada pela Alameda, segundo analistas.

Dado que as duas empresas controlavam cerca de 90% do fornecimento de tokens FTT, Nansen sugere que as entidades foram capazes de sustentar os balanços uma da outra.

O relatório também sugere que a Alameda provavelmente vendeu tokens FTT no mercado de balcão, bem como como garantia para empréstimos de empresas de empréstimo de criptomoedas.

“Esta teoria é apoiada por dados históricos da rede, onde observamos grandes entradas e saídas regulares entre as carteiras FTX, Alameda e Genesis Trading com volumes de transferência de até US$ 1,7 bilhão, conforme visto em dezembro de 2021.”

O colapso do ecossistema Terra e a subsequente falência da Three Arrows Capital (3AC) provavelmente levaram a problemas de liquidez para a Alameda devido à queda no valor do FTT, o que levou a um empréstimo secreto de US$ 4 bilhões garantido pelo FTT da FTX.

“Nossos dados on-chain indicam que isso pode ter acontecido. Em meio ao colapso do 3AC em meados de junho de 2022, a Alameda enviou aproximadamente 163 milhões de FTT para carteiras FTX, no valor de aproximadamente US$ 4 bilhões na época.”

Os investigadores afirmam que o volume de transacções de 4 mil milhões de dólares coincidiu com um valor de empréstimo de 4 mil milhões de dólares que associados próximos do Bankman-Fried divulgaram numa entrevista à Reuters.

Os dados do Blockchain também refletem como a Alameda não teria sido capaz de cumprir uma oferta de compra de tokens FTT da Binance por US$ 22 em 6 de novembro. Isso ocorreu depois que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou que a exchange iria descarregar seus tokens após relatórios depreciativos sobre a Alameda. balanço patrimonial.