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Oct, 9 2023
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Sep, 27 2023
Apesar das acusações de financiamento de campanha terem sido retiradas em Julho, a acusação recebeu permissão para apresentar provas das doações políticas de Bankman-Fried no seu próximo julgamento por fraude.
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Os promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos poderão revelar os detalhes das doações políticas de Sam Bankman-Fried, uma vez que as evidências são diretamente relevantes para suas acusações de fraude, decidiu o juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan.
A decisão fez parte de uma série de decisões tomadas por Kaplan em uma ordem pré-julgamento de 16 páginas em 26 de setembro, onde ele esclareceu quais provas seriam admissíveis no tribunal durante o julgamento por fraude dos fundadores da FTX, atualmente programado para começar em outubro. 3.
Os promotores federais inicialmente acusaram Bankman-Fried de conspirar para violar as leis de financiamento de campanha dos Estados Unidos, bem como sete outras acusações de fraude e conspiração – no entanto, posteriormente retiraram as acusações como parte de um acordo de extradição com as Bahamas.
“A evidência de que o réu gastou fundos de clientes da FTX em contribuições políticas é uma evidência direta do esquema de fraude eletrônica porque é relevante para estabelecer o motivo do réu e a intenção supostamente fraudulenta.”
Além de permitir a discussão das doações de campanha de Bankman-Fried, Kaplan também aprovou a moção da promotoria para apresentar evidências que detalham o suposto papel de Bankman-Fried na criação do Token FTX
, e as maneiras pelas quais ele supostamente dirigiu a Alameda Research e sua então CEO Caroline Ellison para manipular o preço do token.
“A suposta manipulação dos tokens de criptomoeda, que resultou em uma suposta manipulação do balanço patrimonial da Alameda, foi um ato ‘feito em prol da suposta conspiração’ e, portanto, é considerado ‘parte do próprio ato acusado’”, escreveu Kaplan.
“Além disso, a alegada directiva do réu à Sra. Ellison para manipular o preço do ITF é uma prova directa da sua “relação de confiança mútua”. O valor probatório desta prova supera qualquer risco de preconceito injusto. É admissível”, concluiu Kaplan.
Embora Kaplan tenha aprovado muitas apresentações de provas para o DOJ, ele também aprovou que os advogados de Bankman-Fried interrogassem testemunhas do governo sobre o uso recreativo de drogas, desde que avisassem previamente o tribunal.
As testemunhas do governo incluem Caroline Ellison, o ex-engenheiro da FTX Nishad Singh e o cofundador da FTX Gary Wang.
Kaplan também negou as moções do DoJ para impedir a defesa de interrogar testemunhas sobre certas questões “privilegiadas”. Além disso, ele decidiu que Bankman-Fried não poderia discutir quaisquer detalhes de sua prisão preventiva, antecedentes familiares, riqueza ou idade perante um júri.
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