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O ex-CEO da Celsius foi preso em 13 de julho e enfrenta acusações criminais e civis decorrentes de seu envolvimento na plataforma extinta.
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Um juiz federal ordenou que certas contas bancárias e propriedades ligadas ao ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, fossem congeladas após uma moção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
De acordo com um pedido de 5 de setembro apresentado ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, um juiz assinou um pedido para abrir uma ordem de restrição relacionada aos bens de Mashinsky. O Departamento de Justiça pode congelar contas na Goldman Sachs e Merrill Lynch sob os nomes de holdings, bem como contas na First Republic Securities, SoFi Bank e SoFi Securities sob o nome de Mashinsky.
A propriedade de Mashinsky em Austin, Texas – que ele comprou com sua esposa, Kristine, em 2021 – também foi incluída no pedido. A casa estava à venda há mais de um ano, na época em que Celsius pediu falência em julho de 2022.
Mashinsky, que foi cofundador da plataforma de empréstimo criptográfico Celsius em 2017, deixou o cargo de CEO em setembro de 2022, dizendo na época que sua função havia se tornado uma “distração crescente” em meio a usuários que enfrentavam “circunstâncias financeiras difíceis”. A empresa já havia sido alvo de autoridades estaduais e federais por supostamente oferecer títulos não registrados.
Em julho, as autoridades dos EUA prenderam Mashinsky, alegando que o ex-CEO enganou os investidores da Celsius e fraudou os usuários em bilhões de dólares. Ele se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de US$ 40 milhões, sujeito a restrições, incluindo monitoramento eletrônico e não retirar, transferir ou receber mais de US$ 10 mil sem aprovação prévia.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários abriram processos civis contra Mashinsky em julho, anunciando acordos com Celsius em meio às acusações criminais e civis do ex-CEO. A Comissão Federal de Comércio também emitiu US$ 4,7 bilhões em multas à Celsius por supostamente “enganar” os usuários, mas suspendeu a sentença para que a plataforma usasse os ativos como parte de seu processo de falência.
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