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Sep, 20 2023
A sanção do misturador de criptomoedas Tornado Cash em agosto causou a primeira grande mudança, mas agora está acelerando ainda mais rápido do que o projetado.
NOTÍCIAS
Os cibercriminosos aceleraram sua mudança de misturadores de criptografia para pontes entre cadeias no ano passado, de acordo com a empresa forense de blockchain Elliptic.
Em junho e julho, quase toda a criptografia roubada foi lavada por meio de pontes entre cadeias. Os dados da Elliptic mostram uma reversão completa em relação ao primeiro semestre de 2022.
Em uma postagem no blog de 18 de setembro, a Elliptic explicou que a tendência do crime entre cadeias se deve ao efeito de “deslocamento do crime” – onde os criminosos mudam para um novo método para realizar a atividade ilícita quando o método existente é excessivamente policiado. No entanto, a mudança para pontes entre cadeias está a crescer acima das suas projeções.
Entre julho e setembro de 2022, a proporção de fundos lavados que passam por misturadores versus pontes entre cadeias mudou, correspondendo à sanção do Tornado Cash pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA em agosto de 2022, disse a empresa.
Elliptic disse que muitos cibercriminosos, como o Grupo Lazarus, apoiado pela Coreia do Norte, migraram para a ponte Avalanche após as sanções.
Essa mesma ponte teria sido usada recentemente pelo Grupo Lazarus para facilitar alguns dos fundos roubados na exploração de US$ 41 milhões da Stake em 4 de setembro, de acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK.
Os misturadores de criptografia tiveram um pequeno retorno entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, devido ao fechamento da RenBridge – que fechou em dezembro depois que seu financiador, Alameda Research, entrou em colapso devido à falência da FTX.
A Elliptic estima que a RenBridge facilitou US$ 500 milhões em fundos lavados ao longo de sua operação.
No entanto, pouco depois, os criminosos voltaram a cruzar pontes, ainda mais do que antes.
Elliptic disse que os criminosos podem preferir pontes entre cadeias, pois é difícil para as empresas forenses de blockchain rastrear atividades ilícitas entre cadeias de maneira escalonável.
“Os criminosos estão cientes de que as soluções de análise de blockchain herdadas não têm meios para rastrear atividades ilícitas de blockchain em blockchains ou tokens de maneira programática ou escalonável.”
Além disso, muitos desses tokens roubados só podem ser trocados por meio de pontes entre cadeias, enquanto a maioria desses serviços DeFi não exige verificação de identidade para serem usados, explicou Elliptic.
A empresa estima que US$ 4 bilhões em criptomoedas ilícitas ou de alto risco foram lavados por meio de pontes entre cadeias desde 2020.
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