Exchange de criptomoedas alegando volume de negociação de US$ 1,4 bilhão usa dados de licença supostamente falsos

Uma exchange de criptomoedas que reivindicava US$ 1,7 bilhão em negociações diárias em seu site e US$ 1,4 bilhão em volume diário de negociações no CoinMarketCap teria exibido dados de licença falsos.

INVESTIGAÇÃO

Uma série de plataformas de criptomoedas que relatam bilhões de dólares em negociações diárias no CoinMarketCap parecem ter enganado seus clientes sobre a posse de certas licenças de criptografia, descobriu uma investigação da Cointelegraph.

A Bitspay, uma bolsa de criptomoedas que reporta um volume diário de negociação de US$ 1,4 bilhão no CoinMarketCap, alegou que possuía uma licença na Estônia e é regulamentada pela lei estoniana. No entanto, depois que o Cointelegraph entrou em contato com perguntas sobre esta licença, a empresa apagou rapidamente seus dados de licença supostamente falsos.

No momento em que este artigo foi escrito, a Bitspay é a quarta maior exchange de criptomoedas em volume diário de negociação no CoinMarketCap, seguindo plataformas como Binance, BitForex e Topcredit International.

De acordo com a página da Bitspay no CoinMarketCap, é uma bolsa centralizada (CEX) com sede na Estônia. A bolsa foi lançada em 2020 e afirma ser regulamentada pela “Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo de 2019” da Estônia, que parece estar se referindo à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do país.

A Bitspay também afirmou que foi licenciada e regulamentada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia. “Bitspay Limited registrada com o número de registro FVR000796, sob as leis da República da Estônia”, afirmou a empresa  em um de seus domínios, Bitspay.io, até apagar as informações imediatamente após as investigações do Cointelegraph.

Contactada pelo Cointelegraph, a FIU da Estônia informou que a Bitspay não possuía nenhuma licença válida na Estônia. “Demos uma olhada nisso e parece que o número da licença que eles anunciaram anteriormente se refere a uma empresa da Estônia, a Globe Assets OÜ”, disse um porta-voz da UIF em comunicado em 21 de setembro. por menos de um ano, de março de 2019 a janeiro de 2020, observou o representante.

A FIU não respondeu a perguntas adicionais sobre o estatuto jurídico da Bitspay na Estónia.

A Bitspay estava mostrando aos visitantes de seu site informações sobre a licença mencionada acima até pelo menos 18 de setembro de 2023. A empresa posteriormente mudou a marca de seu site de Bitspay.io brevemente indisponível para Bitspay.global em 21 de setembro, removendo todos os dados sobre registro ou regulamentado na Estónia.

No momento em que este artigo foi escrito, a Bitspay não forneceu nenhuma informação sobre seu registro ou status de licença em seu novo site. A bolsa também afirma em seu site que seu volume diário de negociação é de 65.249 Bitcoins.

Bitcoin, ou US$ 1,7 bilhão. No entanto, a exchange parece ter apenas cerca de 400 seguidores no X (antigo Twitter) e cerca de 16.000 membros em seu 

canal Telegram .

Kelly Nova, considerada  fundadora e CEO da Bitspay, disse ao Cointelegraph que a bolsa está trabalhando em licenças na Estônia e no Reino Unido. “Temos alguns problemas de direitos autorais e é por isso que fechamos o domínio Bitspay.io”, disse ele. O executivo não respondeu ao pedido do Cointelegraph para obter mais informações sobre os fundadores do Bitspay ou por que a empresa alegou anteriormente ter uma licença na Estônia em seu site.

A Bitspay parece estar longe de ser a única plataforma que relata enormes volumes de negociação no CoinMarketCap, apesar de pouco se saber sobre suas licenças, fundadores ou histórico. Exchanges como Topcredit, que reporta US$ 1,8 bilhão em volume diário de negociações no CoinMarketCap, e Bika, que reporta US$ 1,2 bilhão, não estão dispostas a conversar com o Cointelegraph sobre seus antecedentes e fundadores.

“Há muito tempo sabemos que os dados auto-relatados podem ser problemáticos, mas as APIs são a única fonte viável para coleta de dados”, disse um porta-voz da CoinMarketCap ao Cointelegraph.

O representante também se referiu ao sistema de pontuação do site, ressaltando que plataformas como Bitspay, Topcredit ou Bika têm uma pontuação significativamente menor do que grandes exchanges como a Binance, proprietária da CoinMarketCap desde abril de 2020. “Sempre incentivamos nossos usuários a realizarem o que lhes é devido. diligência, especialmente com exchanges de baixa pontuação”, disse o porta-voz, acrescentando:

“Sabemos que nossos dados não são infalíveis. Nosso papel é o de agregador de informações objetivas e abrangentes, e não o de regulador. […] Resumindo, os números do CMC são tão credíveis quanto podem ser, usando nossa experiência, tecnologia, metodologia de verificação e ciclos de feedback líderes do setor […]”

O porta-voz citou o ditado criptográfico “não confie, verifique” e disse que ele incorpora um princípio fundamental das criptomoedas e da tecnologia blockchain.

De acordo com um anúncio público, o Bitspay foi listado no CoinMarketCap em julho de 2023. O principal rival do CoinMarketCap, CoinGecko, não listou este site, nem Topcredit ou Bika. Apesar dessa discrepância, a CoinGecko tem significativamente mais exchanges à vista listadas do que a CoinMarketCap. No momento em que este artigo foi escrito, a CoinGecko listava um total de 784 exchanges, enquanto a CoinMarketCap listava apenas 225.

Sites como o CoinMarketCap têm sido frequentemente criticados por fornecer volumes inflacionados de negociação em bolsa. Em 2019, a Bitwise Asset Management afirmou que 95% dos volumes em bolsas não regulamentadas relatados no CoinMarketCap eram de natureza falsa ou não econômica . Outra investigação da empresa de análise de dados The TIE sugeriu em 2019 que mais de 86% do volume de negociação de criptografia relatado parecia suspeito .