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Oct, 9 2023
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Aug, 16 2023
Os ativos criptográficos apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation incluíam Bitcoin, Ether, Tether, Monero e Dai.
Um arquivo público divulgado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos mostra que a agência de aplicação da lei apreendeu cerca de US$ 1,7 milhão em ativos digitais de março a maio.
De acordo com o arquivamento, o FBI apreendeu $ 147.000 em Bitcoin BTC, $ 800.000 em Ether ETH, $ 307.000 em Tether USDT, 469.000 em Dai VAMOS $ 20.000 em Monero XMR. Os ativos foram confiscados de várias fontes, incluindo carteiras de câmbio da Binance.
No Distrito Leste da Virgínia, a agência confiscou um total de 428,5 ETH, a maior quantia apreendida até agora. Uma das apreensões de Ether valia cerca de US$ 463.000.
No processo, o FBI também destacou que as apreensões dos bens foram resultado de várias violações dos regulamentos federais. O FBI escreveu:
“O Federal Bureau of Investigation (FBI) notifica que a propriedade listada abaixo foi apreendida para confisco federal por violação da lei federal.”
Além das criptomoedas, o FBI também listou a apreensão de vários itens, incluindo dólares americanos de contas bancárias, carros esportivos, bolsas de luxo, roupas e sapatos.
Enquanto isso, o FBI tem constantemente lembrado a comunidade criptográfica sobre golpistas se passando por pessoas legítimas dentro do espaço de tokens não fungíveis (NFT) . Em 6 de agosto, o FBI alertou sobre sequestradores de contas que se aproveitam das vítimas criando um “senso de urgência” e levando-as a sites falsos que roubam seus ativos. O FBI disse que os criminosos hackeiam contas sociais oficiais ou criam novas semelhantes às oficiais para realizar roubos e fraudes.
Além de golpes de phishing e sequestro de mídia social, o FBI também alertou sobre anúncios falsos de empregos em criptomoedas no início deste ano. Em 23 de maio, a agência observou que os cidadãos dos EUA devem estar cientes dos falsos anúncios de empregos relacionados ao tráfico de empregos, onde as vítimas são forçadas a cometer fraudes de investimento em criptomoedas.
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