Última atualização – Julgamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried [Dia 2]

O ex-CEO da FTX enfrenta sete acusações de conspiração e fraude. Um tribunal de Nova Iorque decidirá o seu destino.

NOTÍCIAS

Repórteres do Cointelegraph estão em Nova York para o julgamento do ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried. Conforme a saga se desenrola, confira abaixo as atualizações mais recentes.

4 de outubro: DOJ e defesa de Bankman-Fried apresentam seus argumentos

As primeiras horas do julgamento de Sam Bankman-Fried deram uma ideia dos argumentos que o Departamento de Justiça (DOJ) e sua defesa levarão ao tribunal nas próximas semanas.

Após a seleção do júri pela manhã, ambas as partes fizeram declarações de abertura ao júri de 12 pessoas presentes no tribunal.

O DOJ assumiu uma postura dura contra Bankman-Fried em sua primeira declaração, retratando o fundador da FTX como alguém que mentiu deliberadamente aos investidores para enriquecer e expandir seu império criptográfico.

De acordo com o DOJ, Bankman-Fried mentiu para clientes e investidores da FTX, usando a Alameda como um parceiro-chave para “roubar os fundos dos clientes”, uma frase que foi frequentemente usada durante as declarações iniciais.

De acordo com a prévia do julgamento, o DOJ concentrará seus argumentos nas alegações de que Bankman-Fried enganou clientes, investidores e credores em relação à segurança de seus fundos enquanto usava a Alameda para roubar seu dinheiro e influenciar políticos em Washington.

A defesa, entretanto, apresentou argumentos sobre Bankman-Fried ser um jovem empresário que tomou decisões de negócios que “não deram certo”. A defesa negou a existência de transações secretas entre a Alameda e a FTX, ou um backdoor usado para roubar fundos de clientes. De acordo com os argumentos anteriores apresentados, todas as transações foram legítimas ou feitas de boa fé por Bankman-Fried durante a crise do mercado criptográfico e o subsequente colapso da FTX em novembro de 2022.

A defesa também destacou o papel da Binance na corrida aos bancos que levou ao colapso da FTX. Os depoimentos continuarão ao longo do dia.

Segundo a defesa, Bankman-Fried presumiu que a FTX estava autorizada a emprestar fundos à Alameda como parte de uma relação comercial com o formador de mercado e que não havia porta secreta para transações entre as empresas.

Os promotores também observaram que Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh oferecerão ao júri detalhes sobre o papel de Bankman-Fried nas operações e supostos crimes da FTX. No entanto, a defesa salientou que, no âmbito do acordo de cooperação com o governo, deveriam prestar depoimento contra Bankman-Fried, levantando dúvidas sobre a sua credibilidade.

A defesa também minimizou as acusações contra a natureza da relação entre a FTX e a Alameda, argumentando que os traders de margem da FTX estavam cientes dos riscos associados às transações.

“Não houve roubo”, afirmou a defesa. “Não é crime ser CEO de uma empresa que pede falência.”

Na segunda metade do primeiro dia de julgamento, o júri ouviu duas testemunhas: Mark Julliard, trader francês e ex-cliente da FTX, e Adam Yedidia, amigo de Sam Bankman-Fried e ex-funcionário da Alameda Research e FTX .

Em seu depoimento, Julliard disse que tinha quatro Bitcoins mantidos na FTX no momento do colapso da exchange, no valor de quase US$ 100 mil. Ele admitiu que os esforços de marketing da FTX e do Bankman-Fried, juntamente com notáveis ​​empresas de capital de risco que apoiam a FTX, deram-lhe confiança para usar a bolsa para negociação de criptografia. Ele presumiu que as empresas de capital de risco haviam realizado a devida diligência na FTX e em sua liderança.

Durante o interrogatório, os promotores enfatizaram que o trader usava a FTX exclusivamente para negociação à vista e que não tinha conhecimento de que a bolsa estava usando fundos de clientes para negociação de criptografia com a Alameda Research.

As perguntas para Yedidia se concentraram em sua formação educacional no MIT, onde conheceu Bankman-Fried, e em suas duas experiências profissionais com o fundador da FTX. Yedidia trabalhou na Alameda por um breve período em 2017 como trader e depois voltou a trabalhar para a FTX em 2021 como desenvolvedora. Ele era uma das dez pessoas que viviam nas Bahamas com imóveis de US$ 30 milhões da FTX.

No depoimento de Yedidia, os promotores usaram anúncios anteriores da FTX como prova de que a empresa sempre se posicionou como uma maneira segura, confiável e fácil de investir em criptomoeda, incluindo campanhas de marketing com o jogador da NFL Tom Brady e o comediante Larry David. O julgamento será retomado em 5 de outubro.

3 de outubro: começa o teste da SBF

O julgamento de Sam Bankman-Fried começou em 3 de outubro com a seleção do júri. Bankman-Fried é acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas ao colapso da FTX, a bolsa de criptomoedas que ele cofundou. Ele se declarou inocente de todas as acusações. O caso está a ser ouvido pelo juiz Lewis Kaplan, que presidiu a uma longa lista de outros casos de grande repercussão, incluindo os que envolvem detidos na Baía de Guantánamo, a família criminosa Gambino, o príncipe Andrew e Donald Trump.

Bankman-Fried foi condenado à prisão em 11 de agosto, depois que Kaplan descobriu que o fato de ele compartilhar os documentos pessoais da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, equivalia a intimidação de testemunhas. Alameda Research foi uma casa comercial também fundada por Bankman-Fried. Anteriormente, ele estava  em prisão domiciliar na casa de seus pais em Stanford, Califórnia, sob fiança de US$ 250 milhões.https://www.youtube.com/embed/gB1zBrqHPLw

Dezembro: SBF presa

Bankman-Fried foi preso nos Estados Unidos ao chegar das Bahamas em 21 de dezembro de 2022. Ele foi  preso nas Bahamas  em 12 de dezembro, depois que o governo dos EUA notificou formalmente o país das acusações que os EUA estavam apresentando contra ele. Declarou a sua intenção de lutar contra a extradição do país caribenho, mas mudou de ideias depois de uma semana na prisão das Bahamas e consentiu na extradição .

Enquanto isso, o cofundador da FTX, Gary Wang, e o CEO da Alameda Research (e supostamente namorada da SBF) Ellison concordaram em se declarar culpados no caso crescente.

Novembro: FTX entra em colapso

Os problemas de Bankman-Fried começaram quando surgiram relatórios em 2 de novembro de que a Alameda Research tinha uma grande participação no FTX Token ( FTT ), o token utilitário da FTX. Essa revelação levou a questões sobre a relação entre as duas entidades. Em 6 de novembro, Changpeng Zhao, CEO da bolsa rival Binance, anunciou que sua bolsa liquidaria suas participações em FTT, estimadas em US$ 2,1 bilhões. Zhao recusou uma oferta tuitada por Ellison para comprar o FTT da Binance.

Uma corrida começou no FTX . Bankman-Fried garantiu no Twitter (agora X) que os “ativos estão bem” da bolsa e acusou “um concorrente” de espalhar boatos. Em 8 de novembro, o preço do ITF caiu  de US$ 22 para US$ 15,40.

Também em 8 de novembro, Bankman-Fried anunciou no Twitter que havia  chegado a um acordo com Zhao “sobre uma transação estratégica”. Ele escreveu: “Nossas equipes estão trabalhando para eliminar o acúmulo de retiradas como está. Isto eliminará as crises de liquidez; todos os ativos serão cobertos 1:1.”

Em 9 de novembro, Zhao anunciou que a Binance não prosseguiria com a aquisição da FTX  após a devida diligência e mais relatos de fundos mal administrados. O preço do Bitcoin caiu para US$ 15.600 . Os sites FTX e Alameda Research ficaram no ar por algumas horas. Quando o site da FTX voltou, trazia um aviso contra a realização de depósitos e não conseguia processar saques.

Em 10 de novembro, Bankman-Fried postou um tópico no Twitter de 22 partes que começava com “Sinto muito”. Foi a primeira de uma longa série de declarações públicas que ele fez sobre a queda da bolsa. No dia seguinte, todo o pessoal da Alameda Research pediu demissão, e a FTX, FTX US e Alameda Research pediram falência nos Estados Unidos . Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX e foi substituído por John J. Ray III, mais conhecido por seu papel na falência da Enron.

SBF e FTX antes do outono

No início de 2022, a FTX tinha uma avaliação de US$ 32 bilhões e  era considerada em condições financeiras invejáveis . Bankman-Fried era visto como um líder empresarial respeitado por grande parte da comunidade criptográfica e pelo mundo em geral. Ele foi fotografado com líderes políticos e discursou em  audiências no Congresso . 

Ele ganhou reputação como filantropo , seguindo uma filosofia popular entre os acadêmicos conhecida como “altruísmo eficaz”. Parte da implementação dessa filosofia foi o ativismo político na forma de apoio financeiro aos candidatos.

À medida que o inverno criptográfico se aproximava, Bankman-Fried falou sobre a “responsabilidade da FTX e da Alameda Research de considerar seriamente intervir, mesmo que seja uma perda para nós mesmos, para conter o contágio”. As empresas fizeram uma oferta pela Voyager Digital que foi rejeitada .

A FTX  fechou acordo com a Visa para introduzir seu próprio cartão de débito em 40 países.

Bankman-Fried, Ellison e outros ex-alunos da Jane Street Capital fundaram a Alameda Research em 2017. Bankman-Fried fundou a FTX com Wang em 2019. Zhao foi um dos primeiros investidores na bolsa.